Extraditos do Departamento de Justiça dos EUA Alegado Co-Fundador do Esquema Crypto Ponzi do Panamá

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) extraditou o homem acusado de ser um dos co-fundadores do esquema global de moedas criptográficas Ponzi AirBit Club.

A Procuradora Interina do Distrito Sul de Nova York, Audrey Strauss, disse segunda-feira que o acusado, Gutemberg Dos Santos, foi extraditado do Panamá na semana passada. Junto com os co-arguidos, ele foi acusado de acusações relacionadas ao seu suposto papel em um esquema internacional de fraude e lavagem de dinheiro que defraudou indivíduos ao solicitar investimentos em uma empresa de mineração e comércio de moedas criptográficas supostamente falsas.

Descrevendo o esquema, Strauss disse que a empresa „prometeu taxas extraordinárias de retorno sobre investimentos fantasmas em moedas criptográficas, defraudando vítimas de dezenas de milhões de dólares“.

De acordo com a acusação, Dos Santos e seus co-arguidos estavam envolvidos no esquema Ponzi desde pelo menos setembro de 2015. Grandes movimentos em moedas criptográficas, especialmente bitcoin (BTC, +6,80%) (BTC), que na segunda-feira atingiu um recorde histórico, oferece oportunidades para atores inescrupulosos enganarem as pessoas com promessas de retornos consistentes e altos.

Os investidores, como sempre, precisam ser cuidadosos e atentos a essas bandeiras vermelhas como longos atrasos no processamento de saques, demanda por pagamentos em dinheiro e taxas altas e ocultas, tudo isso muitas vezes apontando para intenções fraudulentas. Neste caso, o DOJ disse que, quando uma vítima tentou retirar fundos do esquema alegado, foi-lhe dito para „trazer sangue novo“ para o AirBit Club a fim de receber seus retornos.

  • De acordo com o anúncio do DOJ, o acusado e outros supostamente promoveram o esquema pedindo às vítimas que comprassem adesões, cujos pagamentos eram lavados através de contas bancárias domésticas e estrangeiras.
  • Através destas filiações, os réus supostamente lavaram pelo menos $20 milhões.
  • Acusados de conspiração para cometer fraude bancária, conspiração para cometer fraude bancária e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, Dos Santos foi preso pela primeira vez no Panamá em agosto e é provável que venha a ser julgado por um Juiz Magistrado dos Estados Unidos mais tarde na segunda-feira.